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  汇誉财经8月11日讯,近日,广州越秀警方成功打掉一个非法集资诈骗团伙,抓获4名涉案犯罪嫌疑人。该公司通过虚构工程项目,鼓吹高额利润,诱骗中老年人投资。据统计,共有200多名中老年人参与投资,涉及投资金额2000多万元。

  今年7月以来,越秀警方收到多名事主报案,称被贵州汇×林业开发有限公司(广州分公司)以投资黄花梨种植和林权转让项目的名义骗去钱财,至今无法收回本金和利息。

  经查,该公司于2015年4月租用中山六路某高档写字楼作为办公场所,以打电话或临街派发宣传单张的方式,邀请中老年人到公司观看公司宣传视频、听取投资讲座,并派发一些小礼品。

  过程中,该公司的业务员会大力鼓吹贵州汇×林业开发有限公司是一家“获得贵州省政府和国务院认可的生态、绿色公司,获得各级领导的大力支持”。他们声称公司在贵州罗甸县拥有3万亩的林地,主要种植名稀木材黄花梨,发展前景非常可观。通过投资讲座,业务员以贵州汇×林业开发有限公司正进行林权转让为由,告知参加活动的中老年人如能与该公司签订《林权转让合同》及《林权转让合同补充协议》进行投资,每投资人民币1万元可获取每月2%的利息即人民币200元的收益,并承诺在一年后返还本金;如果公司成功上市,投资的本金不取回还可以作为原始股参股。

  在高利润的诱惑下,多名中老年人投入巨款,与该公司签订投资合同。多名报警事主反映,在收到几期利息后公司就再不支付本息了。2015年12月份,多名事主前往公司追讨本金,业务员都以公司正在筹划上市无法返还本金和月息为借口推宕。

  经过前期证据收集和走访调查,专案组民警基本锁定这是一起典型的非法集资诈骗案件。

  7月25日,越秀警方对该公司进行突击清查,将该公司总经理郭某、总经理助理张某、市场部经理石某和主管许某等10多人带回调查。经审查,郭某(男,25岁,河南漯河人)等4名嫌疑人供认,他们合伙利用投资种植黄花梨和林权转让的形式向社会上的中老年人吸收所谓的投资款并从中进行提成,获取暴利。

  目前,越秀警方已依法将郭某、张某、石某和许某等4名嫌疑人刑事拘留,案件正在进一步审查中。

  警方提醒

  非法集资的常见手段

  1.承诺高额回报

  通过暴利引诱许诺投资者高额回报,在集资初期往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与者遭受经济损失。

  2.编造虚假项目

  通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号,以签订合同的方式,或者以委托理财名义,利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑群众,以达到迷惑欺骗群众参与投资的目的。

  3.以虚假宣传造势

  不法分子为了骗取群众信任,在宣传上往往一掷千金,利用向社会捐赠增加自身影响力等方式,加大宣传力度,提高公众关注度。

  4.利用亲情友情诱骗

  有些参与非法集资人员,在非法集资组织者的精神洗脑或人身强制下,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、友情等拉拢身边人加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。

  来源:信息时报

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